Ein Informant der deutschen Zeitung „Süddeutsche Zeitung“ enthüllte Daten über mehr als 18.000. Bankkonten mit insgesamt mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Die Zeitung stellte die Daten anderen Medien zur Verfügung, darunter The New York Times, The Guardian und Le Monde.

Die Daten umfassen Konten, die von den 1940er Jahren bis 2010 eröffnet wurden, aber nicht den laufenden Betrieb der Bank. Zu den Personen, die Konten bei der Credit Suisse führten, gehörten König Abdullah II. von Jordanien und die beiden Söhne des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Weitere Kontoinhaber sind die Söhne des pakistanischen Geheimdienstchefs General Ahtara Abdur Rahman Khan, der in den 1980er Jahren dabei half, Milliarden von Dollar aus den USA und anderen Ländern an die Mudschaheddin in Afghanistan zu überweisen.

„Den enthüllten Daten zufolge hat die Credit Suisse Konten für Personen eröffnet, deren bewegte Vergangenheit für jeden offensichtlich wäre, der ihre Namen in einer Suchmaschine sucht“, schreibt NYT.

„Das sind: ein Menschenhändler auf den Philippinen, ein wegen Bestechung verurteilter Börsenchef von Hongkong, ein Milliardär, der den Mord an seiner Freundin aus dem Libanon befahl, und korrupte Politiker von Ägypten bis in die Ukraine“, schreibt der Guardian.

Die Offenlegungen zeigen, dass die Credit Suisse auch nach Anzeige ihrer kriminellen Aktivitäten mit Kunden Geschäfte machte. Einer der Kontoinhaber war unter anderem der ehemalige venezolanische stellvertretende Energieminister Nervis Viljalobos. Die Bank hatte 2008 einen Jahresbericht vorgelegt, in dem Korruptionsvorwürfe gegen Villalobos und die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venecuela aufgeführt waren. 2011 musste er jedoch ein Konto bei der Credit Suisse eröffnen. Zwei Jahre später wurde es geschlossen.

Insgesamt 25 Konten der Credit Suisse mit einem Gesamtvolumen von rund 270 Millionen US-Dollar gehörten Personen, denen vorgeworfen wird, an einem Skandal um eine venezolanische Ölgesellschaft beteiligt gewesen zu sein. Konten blieben nach dem Skandal offen. Sie wurden jedoch bis zur strafrechtlichen Verfolgung geschlossen.

Die Liste enthält auch Pavlo Lazarenko, Premierminister der Ukraine von 1997-1998, der 2006 wegen Unterschlagung großer Geldsummen verurteilt wurde. Er hatte zwei Konten bei der Credit Suisse. Sein Anwalt sagte, die Konten seien seit zwei Jahrzehnten nicht mehr verfügbar gewesen und im Zusammenhang mit Klagen gegen den ehemaligen Politiker eingefroren worden.

Die Bank unterhielt auch offene Konten bei einem simbabwischen Geschäftsmann, der von den US-amerikanischen und europäischen Behörden wegen seiner Beteiligung an der Regierung des langjährigen Präsidenten Robert Mugabe sanktioniert wurde. Die Konten blieben mehrere Monate nach Verhängung der Sanktionen offen.

Banksprecherin Kendisa Suna sagte: «Die Credit Suisse weist Vorwürfe und Behauptungen über angebliche Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück.» Sie sagte, dass viele der Konten in der offenen Datenbank schon seit Jahrzehnten existieren, seit „einer Zeit, als die Regeln, Praktiken und Erwartungen der Finanzinstitute sehr anders waren als heute“. Sie fügte hinzu, dass viele Konten bereits geschlossen wurden.

:Ródło: The New York Times, The Guardian