Kunden, die involviert sind Folter, Drogenhandel, Recycling von Geld Korruption und andere schwere Verbrechen, nach Ansicht der Massen InformationsleckSie versteckten ihren Reichtum in ihren Konten Schweizer Kredit. Details zu den Konten der 30.000 internationalen Kunden der Bank of Switzerland sind in den neuen Bankdaten enthalten, die vom Occrp Consortium (Organized Crime and Corruption Reporting Project) veröffentlicht wurden, zu dem exklusiv Zugang gewährt wurde Lecks. Occrp gilt als exklusiver Partner Italiens Drucken e IrpiMedia. Der Leak verrät noch viel mehr hundert Milliarden Nein Schweizer Frankenungefähr achtzig Milliarden Dollar, was auf weit verbreitete Fehler hindeutet dSorgfaltspflicht Autorität, trotz wiederholter Zusagen, dubiose Kunden und illegale Gelder zu eliminieren.

Zu den Kunden gehören a Menschenhändler Auf den Philippinen wurde der Chef der Hongkonger Börse wegen Korruption inhaftiert, ein Milliardär bestellteMord seine Freundin ist ein libanesischer Popstar und Führungskräfte, die eine venezolanische staatliche Ölgesellschaft ausgeraubt haben, sowie korrupte Politiker von Ägypten bis zur Ukraine. Ohne seinen Namen zu nennen, verweist die Zeitung auch auf eine Affäre um den italienischen Kardinal Angelo Bechi. „Für die Ausgaben wurde ein Konto des Vatikans verwendet – lesen Sie den Artikel 350 Millionen Euro (£ 290 Millionen) wegen mutmaßlicher betrügerischer Investition in ein Londoner Anwesen im Zentrum eines laufenden Strafverfahrens gegen eine Reihe von Angeklagten, darunter einen Kardinal.

Die riesige Menge an Bankdaten wurde von a durchgesickert anonymer Informant der sich an eine deutsche Zeitung wandte Sueddeutsche Zeitung. Die Credit Suisse antwortete, dass das strenge Bankgeheimnis der Schweiz le lass dich nicht kommentieren Mitteilungen über einzelne Kunden. „Die Credit Suisse weist Vorwürfe und Schlussfolgerungen über die angeblichen Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück“, sagte er in einer Erklärung und sagte, die Bedenken der Reporter beruhen auf „selektiven Informationen“. aus dem Zusammenhang genommen, was zu tendenziösen Auslegungen der Tätigkeit der Bank Anlass gibt. Das Institut stellte auch fest, dass die Vorwürfe weitgehend erhoben wurden in Bezug auf die Vergangenheit, in einigen Fällen aus einer Zeit, als „die Gesetze, Praktiken und Erwartungen der Finanzinstitute sehr unterschiedlich waren“. Auch wenn einige Konten bereits in den 1940er Jahren verwendet wurden, wird darauf hingewiesen Wächtermehr als zwei Drittel sind seit dem Jahr 2000 geöffnet. Viele von ihnen waren im letzten Jahrzehnt noch geöffnet, und einige sind heute noch geöffnet.