Die Abteilung für soziale Kommunikation des Büros sagte, Mitarbeiter der CBA-Niederlassung in Warschau seien am Dienstag in Masowien festgenommen worden.
Die Personen, die von der CBA im Rahmen einer Untersuchung der Aktivitäten der Warschauer Agentur für Maßnahmen unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Warschau festgenommen wurden, sind Einzelunternehmer. – sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Marcins Saduss. Sie mussten unzuverlässige Mehrwertsteuerrechnungen verwenden, die ihren Wert überstiegen 7,5 Mio. PLN niedrigere Steuern zahlen, fügte er hinzu.
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„Die Veranstaltungsagentur verteilte zusätzlich zu ihrer laufenden Tätigkeit Rechnungen, die die Unwahrheit bestätigten, unter anderem direkt an die Inhaftierten oder, wie im Promi-Thread der Ermittlungen, in Zusammenarbeit mit dem Buchhalter eines Freundes“, sagte Saduss. CBA-Häftlinge seien Transportunternehmen, die unzuverlässige Rechnungen gekauft hätten, fügte er hinzu.
Nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen, Firmen und Abrechnungsstellen seien die CBA-Häftlinge zur Staatsanwaltschaft gebracht worden, wurde die Abteilung informiert.
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Der Sprecher sagte, sie seien wegen Verbrechen und Steuerdelikten im Kapitel 2 der Warschauer Regionalstaatsanwaltschaft für Finanz- und Steuerdelikte angeklagt worden. Solche Aktivitäten werden mit Freiheitsstrafe bis zu 8 Jahren geahndet.
„Die meisten Verdächtigen räumten die möglichen Handlungen ein und beschrieben in ihren Erklärungen ihre Beteiligung an der Praxis, wie die Ermittler bisher festgestellt haben.„- betonte Sadush. Er fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft beschlossen, das Land nicht zu verlassen und stellte sie unter polizeiliche Aufsicht.
Bis heute wurden im Laufe des Verfahrens etwa 50 Mio. PLN in Rechnung gestellt, und in der Vergangenheit wurden 12 Anschuldigungen erhoben, darunter auch öffentlich bekannte., einschließlich Vertretern der Welt des Showbusiness, sagte Staatsanwalt Sadush. Hauptverdächtiger ist ein 48-Jähriger, der eine Eventagentur betreibt, die im Verdacht steht, sogenannte Zbrodni vatowskiej zu sein, die fingierte Dienstleistungen in Rechnung stellt.
Laut TVP Info wurden die Vorwürfe bereits früher erhoben inkl. TVN-Moderatorin Dorota G., Gitarristin Lady Pank Jan B. und Schauspieler Tomas O.
Sadush erinnerte daran, dass die Untersuchung unter anderem durch Aussagen des Leiters der Nationalen Steuerverwaltung und des Leiters des Finanzamts von Legionovo eingeleitet wurde.
Die Ermittler gaben an, dass sich der Fall noch entwickelt und weitere Schritte geplant sind.
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