Am Montag, 20. September, wurde der deutsche Abgeordnete Olaf Scholz, Finanzminister und Bundeskanzler, von deutschen Abgeordneten zu den Ermittlungen gegen die Geldwäschebekämpfungsstelle seines Ministeriums befragt. Seine Partei, die SPD, hielt die Anhörung für eine rein politische Taktik.

„Offenbar besteht in Deutschland im Bereich der organisierten Kriminalität teilweise ein Rechtsvakuum, teilweise aufgrund fehlender Mitarbeiter, aber auch fehlender Führung.“, sagte Florian Tonkar, finanzpolitischer Sprecher der Liberalen Partei (FDP), am Rande einer außerordentlichen Sitzung des Finanzausschusses.

Rund zwei Wochen zuvor hatten Staatsanwälte die Bundesfinanz- und Justizbehörden durchsucht. Staatsanwälte werfen der Fiscal Intelligence Unit (FIU) des Finanzministeriums vor, von Banken gemeldete Geldwäscheverdachtsfälle nicht an die Polizei und die zuständigen Justizbehörden weitergeleitet zu haben.

FDP, Grüne und Linkspartei hatten eine außerordentliche Sitzung der Saeima-Finanzkommission gefordert, um Sholca zu diesem Thema zu befragen.

In einer öffentlichen Rede nach dem Treffen betonte Scholz, dass seit seiner Ankunft im Finanzministerium Fortschritte gemacht worden seien. „Ich nutze diese Gelegenheit, um noch einmal deutlich zu machen, dass die letzten drei Jahre die besten in der Kapazität unserer Institutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche waren.“, oder er kündigte an. „Wir haben in den letzten drei Jahren mehr getan als in den letzten 30 Jahren“, er fügte hinzu.

Unter seiner Ägide würde eine deutliche Aufstockung des Personals der FIU und eine verbesserte IT-Infrastruktur erfolgen, so Scholz weiter.

Mangelnde Kontrolle über Finanzinstitute

Mitglieder der Oppositionspartei und der Konservativen Partei (CDU/CSU), dem wichtigsten Regierungspartner der SPD, warfen Sholc vor, sein Ministerium und seine nachgeordneten Institutionen nicht zu kontrollieren.

„Erst während der heutigen Sitzung hat Olaf Scholz den FIU-Direktor zum ersten Mal getroffen.“sagte Zeps Miller, CSU-Mitglied für Finanzen. Während der Anhörung räumte Scholz gegenüber den Abgeordneten ein, noch nie zuvor persönlich mit dem FIU-Direktor gesprochen zu haben.

Aus Sicht der Scholzer Sozialdemokraten (SPD) ist es kein Zufall, dass Oppositionsparteien sechs Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag (26. September) eine Anhörung anberaumt haben.

„Es ist wirklich eine Frage, bei der man sich fragen darf, ob es trotzdem richtig und gerecht ist, den Spitzenkandidaten einer Partei am Ende vom Wahlkampf auszuschließen.“, sagte Jens Cimmermans, SPD-Gesetzgeber und Mitglied des Finanzausschusses.

Da die Ausschusssitzung mit einer Reihe von Wahlkampfveranstaltungen für Scholz in Süddeutschland zusammenfiel, hatte er zunächst angekündigt, ihn nur aus der Ferne, telefonisch zu erreichen.

Nachdem die Ankündigung bei anderen Parteien heftige Reaktionen hervorrief, scheint Scholz seine Pläne geändert zu haben und sprach sich überrascht im Bundestag aus.

Kampagnen anderer Parteien sind ein gemeinsamer Versuch, Herrn Scholz, dessen Partei seit Wochen an der Spitze der Umfragen steht, in Finanzskandale um seinen Namen zu locken.

Eine bewegte Vergangenheit

„Insgesamt hat man den Eindruck, dass Olaf Scholz der Minister für Finanzskandale ist: Wirecard, Warburg und jetzt strukturelle Probleme im Kampf gegen Geldwäsche.“, sagte Florian Toncar (FDP) am Montag.

In der sogenannten Wirecard-Affäre hat die deutsche Finanzmarktaufsicht den Verdacht eines groß angelegten Buchhaltungsbetrugs durch das deutsche Unternehmen Wirecard AG nicht aufgedeckt. Der Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister ging im Juni 2020 in Konkurs, nachdem 1,9 Milliarden Euro aus dem Jahresabschluss des Unternehmens verschwunden waren.

Während das Finanzministerium von Herrn Scholz die rechtliche Zuständigkeit für die Finanzaufsichtsbehörden hat, wird diskutiert, ob Herr Scholz auch politisch für die Mängel dieser Behörden verantwortlich ist. Die im Juni vorgelegten Schlussfolgerungen einer parlamentarischen Untersuchungskommission mit Mitgliedern aller Fraktionen, darunter auch der SPD von Herrn Scholz, konnten das Problem nicht lösen.

Andererseits bezog sich der Hinweis auf den Fall Warburg von Herrn Tonkara auf den sogenannten CumEx-Fall, der begann, als Scholz Bürgermeister von Hamburg war.

Das Finanzamt Hamburg hat im Jahr 2016 davon abgesehen, der Warburg Bank eine Steuererleichterung in Höhe von 47 Mio. Wird ihm von seinen Gegnern eine Einmischung in die Interessen der Bank vorgeworfen, so ist nicht nachgewiesen, dass Olaf Scholz als Bürgermeister an der Entscheidung des Amtes beteiligt war.