Andrejs Babišs kaufte 2009 als Geschäftsmann ein Haus in der Nähe der azurblauen Küste. Für den Deal für 381 Millionen Kronen nutzte er die Dienste von Offshore-Firmen in Panama, den Britischen Jungferninseln, den USA und Monaco, über die er sich selbst Geld lieh. Im vergangenen Oktober wurde der Fall von einem internationalen Verband investigativer Journalisten gemeldet, auch die tschechische Plattform beteiligte sich. Investigace.cz.

Nach der Veröffentlichung des Falls begann das Czernowitz-Büro, die Möglichkeit zu untersuchen, dass Babiss im Zusammenhang mit der Transaktion eine Straftat begehen könnte. Er erwähnte diese Unternehmen oder französischen Immobilien, einschließlich der Wohnanlage Chateau Bigaud, nicht in einer obligatorischen Erklärung, in der Politiker ihr Vermögen, Einkommen und Verbindlichkeiten vor dem Eintritt in die Politik und während ihres öffentlichen Amtes offenlegen. Die Sanktion würde bis zu 50 Tausend Kronen betragen.

Um jedoch ein Strafverfahren einleiten zu können, müssen schwarze Beamte ein amtliches Dokument in der Hand haben, dass sich die Firmen oder Immobilien tatsächlich im Besitz von Babish befinden. Deshalb wandte sich das Ministerium für Justiz, auswärtige Angelegenheiten und Inneres im Herbst an ausländische Behörden. Laut Medien, darunter Aktuálně.cz, haben die ersten beiden Ministerien nicht zusammengearbeitet. Nach den Erkenntnissen von Aktuálně.cz hat der Innenraum nun ähnlich reagiert.

Die Hauptvereinbarung fehlt

„Ein internationales Abkommen über Prozesskostenhilfe im Bereich der Strafjustiz wurde jedoch nicht von vornherein geschlossen.“

Am 21. Dezember schickte das von der Ersten Vizepremierministerin Vita Rakušana (STAN) neu ernannte Innenministerium einen Brief an Chernošice. Jozef Sedlāček, Leiter der Kriminalabteilung des örtlichen Büros, hat die Antwort des Ministeriums bereits gelesen. Es ist nicht klar, ob der Versuch seines Volkes, Babiš strafrechtlich zu verfolgen, in einer negativen Reaktion der Innenpolitik endet. Er lehnte es ab, die direkte Frage Aktuálně.cz zu beantworten.

„Wir werden einige Kommentare auf unserer Website veröffentlichen. Wenn ich die Fragen der Journalisten beantworten würde, würde ich hier nichts anderes tun“, erklärte Sedlachek. Ob Chernošice noch versuchen wird, andere Ministerien oder andere Institutionen zur Zusammenarbeit einzuladen, oder ob für sie die ganze Geschichte ein Ende hat, kann nur spekuliert werden. Aufgrund des Fehlens eines internationalen Rechtsabkommens scheint die Straße nach Czernowitz jedoch gesperrt zu sein.

Nachweis von 2020

Eine Aufforderung an die Beamten von Czernowitz, Babishs mutmaßliches Vergehen aufzudecken, war die Initiative des leitenden Piratenanalytikers Janusz Konechny. Er forderte die Beamten auf, herauszufinden, ob Babishs Zeugenaussagen aus den Vorjahren nicht die drei im Karibik-Frankreich-Deal verwendeten Unternehmen oder deren Betriebseinnahmen enthalten.

Černošice Končnija leitete die Initiative an das Justizministerium weiter. Dieses Resort verwaltet die Registrierung, in der die Anmeldeinformationen gespeichert sind. Chernošice versprach ihm daher mehr Möglichkeiten, den Zustand des Eigentums der YES-Bewegung im Ausland zu überprüfen. Nach Angaben des Ministeriums würden Czernowitz-Beamte entscheiden, ob eine Bestrafung von Babiss angebracht sei.

Das Ministerium gab jedoch an, keinen Zugriff auf ausländische Datenbanken zu haben. Sie prüfte „nur“ Babishs Aussage für 2020 und ging nicht auf die vorherigen ein. Nach dem Deliktsgesetz kann in diesem Fall die Verheimlichung von Vermögensverzeichnissen nur für ein Jahr ab dem Zeitpunkt ihrer Begehung bestraft werden. Für einen älteren Zeitraum gilt eine Verjährungsfrist. Das Resort hat sein Geschäft oder seine Einnahmen aus dem karibischen Betrieb in einer Erklärung für 2020 nicht bekannt gegeben.

„Das Justizministerium konnte jedoch aufgrund (…) der gesetzlichen Beschränkungen seines Verfahrens nicht überprüfen, ob dieses Fehlen darauf zurückzuführen ist, dass ein Amtsträger die von der Meldepflicht betroffenen Daten zurückgehalten hat oder ob die Benachrichtigung wäre nicht erfolgt“, in einem Schreiben, das Aktuálně.cz im November zugestellt wurde.

Vereinbarungen mit Monaco sind nicht anwendbar

Beamte scheiterten auch mit einer anschließenden Anfrage an das Außenministerium. Gleichzeitig beschränkten sie ihr Kooperationsersuchen auf die Möglichkeit, auf der Grundlage möglicher völkerrechtlicher Vereinbarungen die verwaltungsrechtliche Unterstützung der monegassischen Behörden in Anspruch zu nehmen. Verstöße stehen auf der Tagesordnung. Grund war auch, dass die Firma Babish die letzte war, die im Jahr 2020 aus der verdächtigen Finanzoperation bestand.

Am 10. November antwortete die Burg Czernowitz, dass zwischen den beiden Ländern keine bilaterale Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Verbrechens getroffen worden sei. Darüber hinaus erlaubt das tschechische Recht nach Angaben des Ministeriums keine Zusammenarbeit mit dem Ausland ohne gegenseitige rechtliche Vereinbarung.

„Außerdem ist nicht bekannt, dass Tschechien und das Fürstentum Monaco auch Vertragsparteien einer multilateralen Konvention sind, auf deren Grundlage dieser Fall weiterverfolgt werden könnte“, sagte Emil Rufer, Direktor der Abteilung für Völkerrecht. Ministerium für auswärtige Angelegenheiten: Das Schloss Czernozh übergab Tschernozh an das Innenministerium.

Wie bereits in diesem Text erwähnt, konnte selbst dieses Resort Czernowitz nicht aufnehmen. Er wies lediglich darauf hin, dass die Tschechische Republik mit Monaco zwei Abkommen geschlossen habe: über den Informationsaustausch in Steuersachen sowie über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen. „Allerdings kann keine dieser Konventionen auf einen Antrag in einem Strafverfahren angewendet werden“, sagte Petr Voříšek, Direktor der Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten.

NCOZ und Steuern in Frankreich

Rechtshilfe in Strafsachen kann jedoch der Klärung eines Falles in der polizeilichen Warteschlange dienen. Schließlich wird der Fall, wie in der Reaktion auf den Fall Pandora Papers, häufig zitiert, teilte die Polizei mit, die vom Nationalen Zentrum zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität bearbeitet wird. „Dies wird nicht nur für den tschechischen Ministerpräsidenten geschehen, sondern für alle in diesem Fall erwähnten tschechischen Staatsbürger“, sagte sie im Oktober.

Etwa 400 Menschen aus der ganzen Welt beteiligten sich am Fall Pandora Papers. Unter ihnen sind der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, die kolumbianische Sängerin Shakira und das deutsche Model Claudia Schiffer. Neben Babiss gibt es mehrere Tschechen aus dem politischen und wirtschaftlichen Umfeld.

„Die Immobilienagentur hat mir geraten, es über einen Anwalt zu kaufen. Es ist nicht illegal“, kommentierte Babišs die Operation. Er räumte jedoch ein, dass er dies als aktiver Politiker nicht tun würde. Nach seinen eigenen Worten schickte er Steuergelder an eine karibische Unternehmensstruktur. Mehrere Experten von Aktuálně.cz wiesen jedoch darauf hin, dass die von Babiss gewählte Lösung darin bestand, die Steuerpflicht in Frankreich zu vermeiden.