Die spanische Guardia Civil verhaftete die Mafia in Madrid und Valladolid, die für betrügerische andere kriminelle Gruppen bei der Geldwäsche verantwortlich war. Kryptowährungen.

Die Central Operations Division der Guardia Civil gibt an, dass die Organisation das Geld angenommen habe Kryptowährungen von anderen Banden in der Region, die meisten von ihnen aus Betrug und Drogenschmuggel.

Insgesamt wurden 8 Personen und 9 Immobilien, 300.000 Euro, digitale USB-Wallets festgenommen Kryptowährung, 30 gesperrte Bankkonten und Einrichtungen für mehr als eine Million Euro.

Wie hat sich diese Mafia verhalten?

Die kriminelle Organisation führte verschiedene illegale Aktivitäten durch, aber die meisten basierten auf Kryptowährungen.

Der erste war Betrug durch Unternehmen und Einzelpersonen in Spanien, die versuchten, ihr Geld mit verschiedenen Methoden zu behalten.

Seine „merkwürdigste“ Aktion bestand jedoch darin, andere Kriminelle zu betrügen, die sich an die Organisation wandten, um ihre Verbrechen zu übernehmen. Kryptowährungen gestohlen, getrimmt und gewaschen.

„Die Professionalisierung der Organisation erreichte einen Punkt, an dem Betrügern maßgeschneiderte Lösungen angeboten wurden, um die Täuschung zu verbessern, wie z. B. die Eröffnung von Konten oder virtuellen Geldbörsen Kryptowährungen und Investitionsüberwachungssoftware “, so die Teilnehmer an der Operation.

„Sobald die Opfer mit dieser Art von Investitionen vertraut waren und eine bestimmte Rendite erzielten, verschwand die kriminelle Organisation mit allen Investitionen. Kryptowährung, Kapital, das schließlich mit anderen kriminellen Organisationen ausgetauscht wurde, was zu einer doppelten kriminellen Rückkehr führte “, sagen sie und werden zu einer Kette von Diebstählen.

Die Gruppe verwendet Kryptowährung eine stabile Verbindung, die immer noch den Dollar wert ist. Die kriminelle Organisation hatte Charaktere zur Unterstützung von Geldwäsche und Betrug sowie eine komplexe internationale Bank- und Geldkette. Kryptowährungen unterstützt durch Briefkastenfirmen in Ländern wie Spanien, Belgien, Schweden, Deutschland oder Litauen.

Wir empfehlen METADATA, den RPP-Technologie-Podcast. Neuigkeiten, Analysen, Rezensionen, Empfehlungen und alles, was Sie über die Welt der Technologie wissen müssen. Um es besser zu hören, #StayHome.