Trotz öffentlicher Versprechungen zur Einhaltung hat Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ihre Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) nicht intensiviert und nicht ordnungsgemäß mit den Behörden zusammengearbeitet.

Die Informationen wurden von Reuters in einem am Freitag (21) veröffentlichten Untersuchungsbericht enthüllt. Die Geschichte basierte auf Interviews mit Dutzenden von ehemaligen Maklermitarbeitern, Beratern und Geschäftspartnern sowie auf Hunderten von Dokumentenprüfungen.

Dem Material zufolge lehnte die Börse es ab, Fragen von Aufsichtsbehörden und Partnern zu ihren Aktivitäten sowie Anfragen der deutschen Polizei zu beantworten, um bei der Suche nach Betrügern und Terroristen zu helfen.

Zudem ignorierte das Unternehmen den Rat seiner Compliance-Berater, Kunden in geldwäschegefährdeten Ländern zu meiden. All dies mit dem öffentlichen Anspruch, für Regulierungen offen zu sein.

Dem Bericht zufolge ignorierte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, auch hochrangige Mitarbeiter, als sie ihre Besorgnis über die schwachen Anforderungen von KYC äußerten.

Die Cryptocurrency Exchange hat viele Warnungen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt über ihre Aktivitäten erhalten, darunter Singapur, Japan, die Kaimaninseln und das Vereinigte Königreich, während sie die Einrichtung eines globalen Hauptsitzes vermieden.

Im Jahr 2020 ist Binance laut Reuters in mindestens sieben Ländern gegen seine Geldwäsche-Risikowarnungen vorgegangen. Insbesondere die Ratings von Russland und der Ukraine wurden „manuell“ von „extrem“ auf „hoch“ herabgestuft, damit die Börse an diesen Standorten weiterhin Dienstleistungen anbieten kann.

Abgesehen vom Verlassen Chinas im Jahr 2017, dem Jahr, in dem das Land sein Vorgehen gegen den Kryptowährungssektor intensivierte, floh der Aktienmarkt zweimal aus verschiedenen Märkten, als sich seine Beziehung zu den Aufsichtsbehörden verschlechterte, heißt es in dem Bericht.

Es kam, nachdem Japan Binance verklagt hatte, weil es Dienstleistungen ohne Lizenz angeboten hatte, und das Unternehmen erkannte, dass die Regulierung in Malta und die Einrichtung eines globalen Hauptsitzes im Land mehr als eine schnelle Bestätigung bedeuteten, schrieb Reuters.

Ein Sprecher von Binance sagte in einer Pressemitteilung, dass die Börse „in zukünftige Technologien und Gesetze investiert, die die Kryptowährungsindustrie auf den Weg bringen werden, gut reguliert und sicher zu werden“. Das Unternehmen beantwortete in diesem Fall jedoch nicht alle Fragen von Reuters.

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