Die Finanzierung aus der Region Latium ist das Ergebnis falscher Finanzberichte der Ätna-Handelskammer und betrügerischer Erklärungen gegenüber der Agentur der Einnahmen. Dies ist das Ergebnis der Operation „Money Black“ der Operation Guardia di Finanza in drei Regionen Italiens: Sizilien, Latium und Lombardei. Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ätna wegen möglicher Betrugsfälle gegen die Region Latium wurde eine vorsorgliche Anordnung gegen vier Personen und mehrere Entführungen erlassen.

Viele Verdächtige. Hypothesen zu Verschwörungsdelikten, Betrug gegen den Staat, Betrug, Geldwäsche und Selbstbedienung wurden aufgestellt. An der Operation nahmen auch vier europäische Länder teil: Deutschland, Malta, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Insgesamt werden fünfzehn Verdächtige gemeldet Neuigkeiten aus Agrigent. 16 Unternehmen und Stiftungen in Catania, Rom, Mailand und Agrigento beschlagnahmt: in den Bereichen Tourismus, Sozialwesen, Dienstleistungen, Immobilienvermietung, Bauwesen, Großhandel und Verlagswesen tätig. Darüber hinaus wurden im In- und Ausland gehaltene Finanzanlagen in Höhe von mehr als 500 Tsd. Euro beschlagnahmt.

In der Region Latium gäbe es fünf mögliche Betrügereien: Sie wären eingeführt worden, um unrechtmäßig fünf verschiedene Finanzierungslinien zu einem subventionierten Satz von insgesamt 250 000 EUR für mutmaßliche Tourismusunternehmen zu erhalten. gegründet, um kleine und mittlere Unternehmen in Latium zu unterstützen, erklären sie

Um eine Finanzierung zu erhalten, wurden von 2014 bis 2018 fünf Jahre lang, dank eines Buchhalters aus Catania und einem aus Frosinone, falsche Finanzausweise bei der Ethna-Handelskammer und betrügerische Erklärungen bei der Agentur der Einnahmen eingereicht. Money Black vermutet auch Betrug gegen Einzelpersonen: Die Verdächtigen hätten sich in diesem Fall als Berichterstatter für den nicht existierenden Vatikanstadt-Staatsfonds präsentiert, der Betrügern die Möglichkeit bietet, nicht rückzahlbare Kredite zu erhalten. aber die Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrags in Höhe von ca. 260.000 Euro verlangt.

„In allen Fällen waren die Betrugserlöse Gegenstand von Geldwäsche und Selbstwäsche-Operationen“, teilte die Finanzpolizei mit. Einlagen auch im Ausland bei deutschen und maltesischen Kreditinstituten.