Sie haben Geld gewaschen dank eines Maxi-Betrugs, der sich um den Mechanismus der sogenannten „weißen Zertifikate“ drehte: das wichtigste Instrument zur Förderung der Energieeffizienz in Italien. Und sie taten es, indem sie behaupteten, Millionen von Dollar an Arbeit geleistet zu haben, die nie getan worden war. Mit dieser Anschuldigung vollstreckte die Guardia di Finanza d’Aosta einen Haftbefehl in verschiedenen italienischen Regionen, der vom Gip des Gerichts von Turin gegen 17 Personen erlassen wurde, gegen die wegen krimineller Verschwörung ermittelt wurde, schwerer Betrug zur Verwirklichung von öffentliche Gelder und Geldwäsche.

Eine Operation, die dank der Koordination der Europäischen Agentur für justizielle Zusammenarbeit – Eurojust internationale Konturen annimmt: Tatsächlich hat die Duisburger Polizei heute Morgen in Zusammenarbeit mit der italienischen Guardia di Finanza 5 Festnahmen gegen einen in der Schweiz ansässigen Italiener vorgenommen und 4 Deutsche, von denen einer in der Provinz Catania wohnhaft ist. Zusammen mit den Festnahmen wurden Dutzende Durchsuchungen und verschiedene Beschlagnahmen für 41 Millionen Euro durchgeführt: das entspricht den Summen, die mit der Einrichtung des Betrugs erzielt wurden und denen, die recycelt wurden. Die Fakten reichen bis in den Zeitraum 2016-2020 zurück und betreffen insgesamt 113 Verdächtige.

Die weißen Zertifikate, die mit dem Erreichen bestimmter Ziele erworben werden, garantieren das Recht, einen Tarifbeitrag in Geld von der Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) zu erhalten: ein Beitrag, der auf den Marktwert der ausgetauschten „Zertifikate“ parametriert wird und in der Rechnung mit dem Posten „Systemkosten“ finanziert.

Bei Ermittlungen der Guardia di Finanza wurde der erste der acht ESCs im Aostatal aufgedeckt. Ghost, dem es gelungen war, „illegal, angesichts von 26 gefälschten Projekten, die der GSE vorgelegt wurden, rund 27.000 „weiße Zertifikate“ zu beschaffen, die für einen Wert von knapp über 8 Millionen Euro weiterverkauft wurden. In dieser Phase hat sich die Beteiligung einiger deutscher Unternehmen herauskristallisiert, die der ESCo. Aostatal, um ihre offensichtlichen Operationen zu rechtfertigen, haben ihnen verschiedene Rechnungen für nie erteilte Ratschläge über mehr als eine Million Euro ausgestellt.
Ein komplexes System, bei dem mehrere leere Kisten in den Provinzen Mailand, Turin, Varese, Asti, Vercelli und Biella ins Spiel kamen, mit dem einzigen Ziel, „weiße Zertifikate“ zu erhalten und auszutauschen. All dies sei – wie der Untersuchungsrichter betont – auf „Mängel im Gesetzgebungsmechanismus zur Förderung globaler Energieeinsparungen“ zurückzuführen.

Insgesamt 95 gefälschte Projekte mit noch nie zuvor getaner Arbeit wurden präsentiert, um den Betrug zu erreichen
(hauptsächlich Austausch von Heizkesseln, Wanddämmungen, Wärmeputzen) auf Immobilien
auf dem Staatsgebiet existieren, die mit den Unternehmen und den Unwissenden systematisch
durch einfache Websuche identifiziert.